Compliance dans les applications SAP®
Contrôle des listes de sanctions pour la conformité légale des systèmes SAP.
Chaque entreprise de l'UE doit prendre des mesures appropriées pour contrôler les partenaires commerciaux par rapport aux listes de sanctions. L'objectif : identifier à temps les terroristes et les fraudeurs potentiels. Le Caution & Compliance Framework d'Uniserv identifie les personnes et les entreprises suspectes dans une solution intégrée à SAP.
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Quick Facts sur le Caution & Compliance Framework
- Vérification des données des partenaires commerciaux par rapport aux listes de sanctions libres & disponibles dans le commerce (par ex. World-Check, Worldcompliance, Bundesanzeiger, liste de sanctions de l'UE, etc.)
- Vérification des données des partenaires commerciaux par rapport à des bases de données individuelles, Caution-list.
- Documentation des résultats de la vérification conforme aux exigences de révision.
- Vérification soit en temps réel lors de la saisie des données, soit par lots en tant que traitement par lots.
- Intégration et traitement simples dans l'interface SAP habituelle.
Le Caution & Compliance Framework d'Uniserv prend en compte les exigences de réglementations de conformité particulières (loi sur le blanchiment d'argent, lois sur le terrorisme). Mais il soutient également d'autres domaines, comme la lutte contre la fraude, grâce à l'identification des personnes suspectes et à l'identification des personnes politiquement exposées (PEP).
Fonctions du Caution & Compliance Framework
Indépendamment de la liste concrète et de l'intégration dans les processus existants, la vérification suit toujours le même processus. Lorsque les données des partenaires commerciaux sont transmises au CCF pour vérification, un contrôle flou est effectué par rapport aux données existantes pour déterminer les soupçons. Lorsqu'un soupçon est identifié, un processus est créé dans le système. Un responsable décide ensuite de la suspicion dans une interface de gestion correspondante. L'ensemble du processus est consigné de manière sûre.
Autres fonctions
- Intégration de la fonctionnalité Good Guy.
- Extension possible à des contrôles personnalisés.
- Outil de recherche pour les opérations clôturées.
- Intégration des services de fraude.
- Check de sécurité pour les listes.
- Vérification des enregistrements non-SAP.
- Compatibilité SAP-CRM & S/4HANA.
- Interfaces FIORI pour une utilisation mobile.
Grâce au CCF d'Uniserv, veillez à identifier très tôt les données non fiables et à minimiser ainsi les risques dès le départ. Cela permet de prendre des mesures appropriées et d'éviter des amendes et de lourdes pertes.
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